Ha omesso di versare al Fisco italiano circa 2 milioni di euro la società spagnola di e-commerce nel mirino di un'operazione della Guardia di Finanza di Bra che ne ha denunciato il legale rappresentante. Nel periodo dal 2016 al 2019 preso in esame dalle Fiamme Gialle braidesi ha dimostrato come la compagine estera avesse ceduto a consumatori privati italiani, tramite la rete internet, prodotti di vario genere. Gli esiti delle indagini, nell’ipotesi accusatoria, hanno messo in luce l’inadempienza della società nei confronti degli obblighi di versamento dell’imposta all’Erario nazionale e di presentazione delle dichiarazioni annuali.
Le Fiamme Gialle braidesi, sfruttando le grandi opportunità fornite dalla cooperazione
internazionale del Corpo con gli organi collaterali esteri, nello specifico con quello spagnolo,
hanno denunciato, dunque, per reati tributari, il legale rappresentante di una società di e-
commerce, con sede ad Algete, a 30 km da Madrid. La stessa, per la gestione del proprio
commercio in Italia, si avvaleva di un rappresentante fiscale della “Granda”, già noto ai
finanzieri.